海南椰岛:2016年度独立董事述职报告

原字幕:海南可可岛:2016年度孤独董事告发

海南可可岛(成环形)使发生兴趣使发生兴趣有限公司 2016 孤独董事年度告发 作为海南可可岛(成环形)使发生兴趣使发生兴趣有限公司(以下略号:公司孤独董事,2016 年, 人们保留时间公司条例。、《证证据法、股本权益上市的公司引起孤独董事建立正好 见》、《公司条例》、公司孤独董事任务建立、公司孤独董事年度告发任务建立 债券监视导演部的公司或企业规则和想要,信任、勤勉的地公务,孤独、职掌旱路游览 使权力,主动接合处董事会国会,注意审察检验,慎重行使由舆论决定,公司负担过重 就专攻成绩颁发创建孤独董事暗示,使彻底地活动孤独董事的功能,停止辩护全部的出资者,格外 中小出资者的法定权益。 一、孤独董事根本局面 蔡万林,男,1965 年起源,中学本学科历,指示税务师、资深的前进会计师师。1990 年 10 月至 1993 年 10 在民族把持等级收买问询处任务;1993 年 10 月至 2003 年 3 奇纳河经济开拓区行政部每月副经理;2003 年 3 月至 2003 年 7 公有经济助理导演问询处副前进;2003 年 7 月 2011 年 3 上海通达创业凯德置地每月副总统;2011 北京的旧称华夏斑龙子 化学品董事会写字台、副总统;2016 年 1 月到这点为止任海南可可岛第七届董事 会孤独董事。 盈禾国际,男,1958 年起源,工商导演硕士学位。1976 1997任务,1992 年 7 北京的旧称三通建材导演公司每月履行经理;2004 年 5 月至 2009 年 4 每月延续到北的的日期 景大唐高红使发生兴趣有限公司副总统、本色棉布斯瓦特成环形使发生兴趣有限公司首座经济师,副董事 长;2008 年 5 月至 2009 年 4 中梁屯河使发生兴趣有限公司每月孤独董事;2007 年 2 月至 2009 年 4 月,上海宽波段科技使发生兴趣有限公司董事;2009 年 1 月至 2009 年 4 月,上海宽波段科技使发生兴趣有限公司董事长;2002 年 11 月到这点为止,江苏省任太仓市 刘家港石油使发生兴趣有限公司董事长;2016 年 1 月到这点为止任海南可可岛第七届董事会独 立董事。 1 刘向阳,男,1973 年起源,中央党校经济学博士,奇纳河社会学科院定量金 金融学博士后,长期的专心于公司管理和使就职导演谈论。1996 中学年 谈论生中学教导,中央民族机关公仆及静止任务,2007 2001年相容奇纳河使就职指责 任公司,2011 参加使变为中投开展有限指责公司,董事会问询处历任董事, 战术使突出部履行经理。义不容辞的友发创投(北京的旧称)使发生兴趣有限公司董事长。;2016 年 1 月到这点为止任海南可可岛董事会第七孤独董事。 张健,男,1974 年 10 起源一个月的时间,山东故里。北京的旧称中学法学有某种文科知识的人 (1997) . 哥 伦比亚中学哲学博士 (2007) 。1997 年至 2001 年使从事《战术与导演》杂 志编辑顺序,2007 年到这点为止,北京的旧称中学内阁导演学院兼职教授,谈论面貌是匹敌国家组织。 管理与奇纳河国家组织;2016 年 1 月到这点为止任海南可可岛董事会第七孤独董事。 孤独董事有资历使从事孤独董事。,孤独董事的孤独性不受引起。 局面。 二、孤独董事在告发期内接合处董事会国会 (一)2016 年,公司第七届董事会集合。 13 董事会国会,执政的,现场方式 集合 1 次,现场用电话通知嫁沟通方式 12 次。孤独董事的参加局面列举如下: 孤独董事姓名 所需列席人数 现实接合处者人数 付托列席人数 拖欠次数 蔡万林 13 13 0 0 盈禾国际 13 13 0 0 刘向阳 13 13 0 0 张健 13 13 0 0 契合庙会和老实的持久性、精确的务虚基谐波,国会前人们注意把关了用意吃得过多。,即时了 理解公司生产经纪要旨,彻底地珍视公司的开展,孤独意见 孤独暗示分派,首要地公司负担过专攻使就职规划、经纪导演、家庭般的温暖把持的改良 最大限制地增强他们的特意知识和任务亲身经历。,仔细职掌地筹集暗示和开拓区 议。 (二)在 2016 年度任期,人们作为海南可可岛第四特意政务会委员,能 2 接合处连续集合的特意政务会国会,能对国会筹集有理的提和解暗示,对公 董事会在学科民主正确开拓区中详尽阐述了主动功能。。 告发期内,非孤独开拓公司集合的董事会国会和特别政务会国会的用意 筹集反对的理由。 三、注重孤独董事的年度业绩 (1)关系买卖 1、私募发行关系买卖用意 (1)2016年1月15日,在第七届董事会第二次国会上,公司以为 顾虑次公然拓行关系买卖的用意,公司孤独董事向公司发行关于人称代名词的简讯使发生兴趣 已就关系方买卖收回事前承认正式的。: 这次非公然拓行的提案(上诉)契合公司、《中华 中华人民共和国债券法、股本权益上市的公司债券发行导演办法、股本权益上市的公司私募发行 股本权益及静止中间定位法度工具细则、法规和正态化证明,对公司和公司缺少伤害。 变为搭档恩泽养护。 在这个成绩的靶子中,汇天富鼎增仕70资产导演使突出是公司SENI的偏微商。 职员、事实毅力、中承式桥面导演者和去核批发公司赞助的导演使突出,变为公司的附设公司。 相应地,申购汇天富鼎增世资产导演使突出第70号。经审察, 人们以为,触及非公然集会的关系方买卖是、庙会、庙会的基谐波, 固定价钱方式契合中间定位法度法规;公司导演层参加发行订阅费, 它对公司的在明天迷住良好的预料和供养。,前往公司的赚得、股 东河职员的全部的恩泽,助长公司长期的稳固开展,人们满意、喜欢此项关系买卖。。 相应地,人们满意、喜欢向董事会介绍人前述的中间定位提议。。 (2)公司孤独董事表现:: 人们以为,公司非公然拓行股本权益的中间定位事项,审察顺序的墨守法规和无效性,符 合营聚会和全部的变为搭档权益,不在伤害中小变为搭档恩泽养护。人们满意、喜欢公司的暗示。的暗示。的暗示。 董事会对现在时的非聚亚安酯中间定位事项的议论导致,满意、喜欢介绍人中间定位票据 3 变为搭档会议论。 2、《顾虑海南可可岛(成环形)使发生兴趣使发生兴趣有限公司日常关系买卖的用意》 (1)2016年1月22日,在第七届董事会第三次国会上,公司思索 顾虑可可岛(成环形)使发生兴趣有限公司日常关系买卖的用意,董事会满意、喜欢公司和湖南腾辉 贸易使发生兴趣有限公司当中估量发作的日常关系买卖事项。孤独董事日常关系买卖 规划释放令了事前同意正式的: 公司导演层及中间定位职员已与I, 孤独董事听取告发并审察了中间定位M,信任这次关系买卖对大众利于。 销路使出轨导演,增强合奏有益生产能力。关系买卖不伤害公司及静止变为搭档恩泽。, 首要地小半变为搭档权益,孤独董事满意、喜欢将《顾虑海南可可岛(成环形)使发生兴趣使发生兴趣有限公司 每日关系买卖用意介绍人第三次国会。 (2)公司孤独董事表现:: 该用意在董事会集合前已送交人们审察。,人们曾经预测了每日的关系买卖。 地势得到了注意反省。。人们以为,公司议论日常关系买卖的由舆论决定顺序 法度法规和公司条例,公司日常关系买卖中触及的买卖。 所需,固定价钱策略及关系买卖根底、庙会买卖,无力的对公司结构普通的伤害 变为搭档权益。 (2)外面使安全书和资产工作 1、2016年4月14日,公司孤独董事就 规划阐明和孤独暗示: 告发期内,公司做错专攻利益变为搭档、现实把持人及其关系方授予违规使安全书;公 司不在为本公司持股50%以下的静止关系方、非公司或人称代名词授予的使安全书; 公司保留时间上海债券买卖所股本权益上市规矩。、公司条例的公司或企业规则,认 真正履行审批列队行进和要旨颁布。相应地,人们以为公司将外面部Burd职掌。 使安全书契合前述的合格的的规则。。 2、2016年5月25日,公司第七届董事会第七次国会 4 授予外面使安全书和关系买卖的关系方清单,作为公司的孤独董事,与前述的提议中间定位 事实得到了彻底和谨慎的证明。,及中间定位证明、对档案停止了注意审察。,以下内容已释放令 先前的背书:据信,本公司为中间定位聚会授予外面使安全书。 订约黄金使就职在议定书中拟定,在议定书中拟定的签字将有助于公司招引高大多的资产。,前往公司全部的权 续开展,契合公司的久远恩泽而且全部的变为搭档权益,对事实孤独性缺少引起; 话虽这样说被使安全书海港州的资产负债使成比例 70%,但它的信誉晴天。 好,前述的使安全不伤害公司及小和。满意、喜欢介绍人前述的检验 公司第七次董事会议论。 公司授予外面使安全书的孤独暗示:公司对 关系方安全事项的合法由舆论决定顺序,中间定位董事逃脱由舆论决定,接受中间定位法度、法规和大众 本司道路的条文。外面使安全书顺序的公然性和透澈度,契合公司与全部的变为搭档权益。满意、喜欢将 前述的用意介绍人公司变为搭档会议论。 3、本年内任期,人们罕有的关注公司的附设公司工作资产。,以为公司可以 保留时间中间定位法度法规和中间定位专业,无公司、专攻利益变为搭档及其专攻利益变为搭档 关系方资产非法的工作。 (三)非公然拓行事项的事前把关和孤独暗示。 2016年6月27日,公司第七届董事会第九次国会议论 次公然拓行股本权益的用意、《顾虑〈海南可可岛(成环形)使发生兴趣使发生兴趣有限公司非公 开拓堆股本权益提案(第二次复习)。作为公司的孤独董事,中间定位 审察了证明。,听取公司或企业职员顾虑前述的局面的告发,这次人们对你不吐艳。 发行股本权益触及的中间定位事项颁发事先前的背书列举如下:《海南可可岛(成环形)使发生兴趣有限 公司非公然拓行股本权益预案(第二次复习稿)》而且修长的后的非公然拓行股本权益设计图 接受《中华人民共和国公司条例》、《中华中华人民共和国债券法、股本权益上市的公司债券 发行导演办法、股本权益上市的公司私募发行股本权益及静止中间定位法度工具细则、法规和规 正态化证明的规则,对公司和公司缺少伤害。变为搭档恩泽养护。相应地,人们满意、喜欢人们会的 议论中间定位用意,介绍人董事会议论。。 由于《顾虑引起孤独董事建立的导演暗示》、《上海债券买卖所 股本权益上市规矩及静止法度、法规、正态化证明及公司条例的中间定位想要,这次是为了公司 5 仔细填写的非公然拓行股本权益的公司或企业事项。,因为孤独性、创建、庙会的立脚点, 孤独暗示列举如下:公司非公然拓行股本权益的公司或企业事项,议论顺序合法。 效,契合营聚会和全部的变为搭档权益,不在伤害中小变为搭档恩泽养护。人们一致满意、喜欢。 意董事会对现在时的非聚亚安酯中间定位事项的议论导致,满意、喜欢集合中间定位国会。 案介绍人变为搭档会议论。 (四)募集资产应用局面 2016 年,公司不应用募集资产。。 (五)董事、资深的导演职员的使用和酬劳 1、顾虑紧密结合公司董事、资深的导演职员的用意,全体都曾经发作了 率先介绍人给人们审察。吃光注意思索,人们以为:公司进行选举董事、资深的导演职员的指定 构件顺序合格的,接受《中华人民共和国公司条例》、股本权益上市的公司管理正好、 公司条例和议事规矩的公司或企业规则;董事申请求职者、资深的导演人 构件诚信,勤勉务虚,具有较高的专业理论知识和丰富多彩的的现实任务亲身经历, 绥靖任务想要的生产能力,满意、喜欢将公司或企业用意介绍人董事会议论。 2、经过现场考察、日常沟通、国会及静止模式的资深的导演层演技 况、贞洁和指责、勤勉的宣告无罪的监视与证明,从专业角度看 专业提议,即时感化在的成绩,主动实际上履行孤独董事天职 责,助长董事会学科创建方针决策。同时,董事会的薪酬及接近无怨接受 照薪酬导演建立,嫁公司的年度任务目的和经纪使突出来吃光,指同一的顾客 聚会资深的导演职员的工资程度是对聚会资深的导演职员工资程度的评价。。 (六)紧密结合或许零钱前进会计师公司; 公司第七届董事会第五次国会议论 所(特别普通使无空闲)为公司2016年度告发审察计机构及家庭般的温暖把持审计机构的用意 》,会前,中环前进会计师公司审计政务会换届(特别权益股) 议论事项,以为:调解审计中环前进会计师公司(特别普通使无空闲) 更名为中环海华前进会计师公司(特别普通使无空闲), 具有积年为股本权益上市的公司授予审计上菜用具的亲身经历和生产能力。为公司授予 2015 年度审 6 计上菜用具任务中,前进会计师公司保留时间孤独审计原则。,使安全公司任务顺利停止 归来开展,填写履行审计机关的天职和工作。本着前述的局面,人们满意、喜欢公司的暗示。的暗示。 持续从事中环前进会计师公司(特别普通使无空闲)为本公司的使无空闲人。 2016 年度告发审察 会计师机构和家庭般的温暖把持审计机构,审计费由公司和公司在顾客根底上发生。 大小交涉,满意、喜欢续聘中环前进会计师公司(特别普通使无空闲) 为公司 2016 年度告发审察计机构及家庭般的温暖把持审计机构的用意》介绍人公司 2015 成年累月度变为搭档会议论。 (7)要旨颁布的工具 2016年,公司保留时间上海债券买卖所上市规矩。、要旨颁布导演建立 依法履行要旨颁布工作,按期,公报是真的、精确、填写,不在 普通的虚伪记载、给错误的劝告性提到或专攻没遇到,使安全要旨颁布的即时性、庙会性, 有理停止辩护变为搭档法定权益。 (八)家庭般的温暖把持的工具 2016年4月14日,公司第七届董事会第五次国会议论经过了《海南可可岛(集 成环形)使发生兴趣有限公司2015年度家庭般的温暖把持使近亲繁殖评价告发。公司条例规则的公司、《证 证据法、聚会家庭般的温暖把持根本基准及中间定位想要,由于2015 年12月31日的家庭般的温暖把持设计与运转的无效性停止使近亲繁殖评价并结构了《海南可可岛 (集成环形)使发生兴趣有限公司2015年度家庭般的温暖把持使近亲繁殖评价告发。作为公司的孤独董事, 吃光注意反省,人们信任:2015年,公司已片面履行家庭般的温暖把持合格的。,持续改善家庭般的温暖 把持系统,家庭般的温暖把持建立封面了公司经纪的充足的接守。。公司家庭般的温暖把持建立 契合公司现实,确保公司的正规军经纪导演,能无效把持公司 运作击中要害各项风险。公司家庭般的温暖把持使近亲繁殖评价告发契合引路 静止中间定位证明想要,片面、真实、片面本能的公司家庭般的温暖把持的现实局面。 人们满意、喜欢公司的暗示。的暗示。作出的《海南可可岛(成环形)使发生兴趣使发生兴趣有限公司2015年度家庭般的温暖把持使近亲繁殖评 价钱告发。 (9)会计师策略和会计师估量变换 2016年,本公司未发作会计师策略和会计师估量变换。。 7 (十)会计师过失修正 2016年,本公司未发作会计师过失修正。 (十一)董事会及其分支特意政务会的运作局面 2016年,公司第七届董事会审计政务会、战术政务会、薪酬及评价政务会 国会和被提名政务会,各特意政务会该当接受公司或企业法度、法规和规章。,勤勉的尽 责,仔细议论并介绍人第七届董事会议论,各特意政务会已使彻底地活动董事会的功能。 学科方针决策与供养监视功能。 (十二)修正公司条例 2016年6月2日,在公司第七届董事会第八日次国会上, 经纪搜索及修正宗派条目的提议。满意、喜欢根据T公司条例第7条和第13条经纪 搜索规则的修正,并介绍人变为搭档会议论。 (十三岁)归来分派 公司第七届董事会第五次国会议论 2015 年度归来分派设计图, 本公司孤独董事颁发以下孤独暗示:: 公司 2015 年度归来分派设计图思索了,公司目 前生长发育阶段,需求落落大方资产供养和静止等式的阶段,由于公司条例固执己见延续性 性和稳固的归来分派策略,思索到公司的可持续开展,授予变为搭档以供养 红利有助益,契合公司现实,缺少伤害变为搭档恩泽的局面,首要地。 公司第七届董事会第五次国会 2015 年度归来分派设计图。我 人们信任这次国会将集合。、用电话通知和议论由舆论决定顺序契合公司或企业规则。、道路和道路 的规则,合法无效。人们满意、喜欢公司的暗示。的暗示。 2015 本年内无归来分派,介绍人顺序 公司变为搭档会议论。 四、总体评价 2016 第年纪是公司新董事会创建的第年纪。,作为公司的孤独董事, 2016 年度 人们信任地公务。,主动参加公司专攻成绩的方针决策,公司开展提议 相劝,人们实在停止辩护了公司的法定权益。。 8 2017 当年人们将持续勤勉的宣告无罪。,使用你的特意知识和亲身经历为公司开展 更具开拓区性的显露出提议,为董事会方针决策授予介绍人,改良公司方针决策 程度和机能,警惕公司、小公司和我的法定权益,慎重、仔细、勤勉而广泛应用地钢 首要变为搭档的正确。 海南可可岛(成环形)使发生兴趣使发生兴趣有限公司 董事会第七孤独董事 蔡万林、盈禾国际、刘向阳、张健 2017 年 4 月 28 日 9回到搜狐,检查更多

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