600202:哈空调推举荆云涛先生代行董事长职权

  主要内容线索:

  列席董事会的极度的董事都列席了议论会。。

  董事会议论会上没董事开票反或弃权。。

  董事会议论的极度的法案都归因于开始任职。。

  一、董事会议论会

    哈尔滨空调设备股份有限公司(以下略号He):公司)2013年第六感觉次暂时董事会议论会经半说起董事协同选举,由董事荆云涛绅士找来并掌管。2013年第六感觉次暂时董事会议论会警告于2013年12月25日以电话系统警告、印刷的率直的交付、电子邮件和描写发送出去。。议论会于2013年12月30日以信息公认方法集合。议论会由8名董事列席。,竟有8高丽参加了议论会。,极度的监事和高级管理人员列席了议论会。,议论会找来、这事顺序是契合法度的。、大大地和大大地的规则。

  二、董事会议论会的认为

    (一)《说起选举荆云涛绅士代行董事长大行政区的提案》

    开始任职公司董事长的拖欠。,由荆云涛绅士代行董事长大行政区。

  开始任职票:8票,反票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (二)向柴纳入场权存款专心致志存款的建议

    公司开始任职向EXP黑龙江用枝形叶脉刺绣花纹装饰专心致志信用证。,定额为1亿元人民币。,这事词是岁。。

  开始任职票:8票,反票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (三)向龙江存款专心致志存款的建议。

    该公司开始任职向龙江存款专心致志Harbin De存款。,定额为1亿元人民币。,这事词是岁。。

  开始任职票:8票,反票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

  (四)张艳军女儿不再使用副总统的建议

    开始任职张艳军女儿已走到法定退休年龄,不再使用公司副总统。。

  开始任职票:8票,反票:0票,弃权票:0票,倘若经过:经过。

    空调设备警告 

  眼前,该公司董事长拖欠。,为确保公司各项生产经营训练的经常地举行,思考大大地头等百一十三的条,主席,董事请求尽职的半品脱说起的DI,2013年度公司第六感觉届暂时董事会议论会经过,由荆云涛绅士代行董事长大行政区。

    空调设备警告 

  张艳军女儿已走到法定退休年龄并已去职。,2013年度公司第六感觉届暂时董事会议论会经过,不再使用公司副总统。。

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