石家庄常山纺织股份有限公司公告(系列)

  安全信号:000158 安全省略:常山证券 公报编号:2017-040

石家庄常山纺织股份有限性公司

第十六届董事会决推荐信公报

公司及一切的董事正当理由赢得使能够、精确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或重大的停止。

石家庄常山纺织股份有限性公司(以下省略公司)董事会六届十六次集合于2017年5月28日以封面和描写方法收回迂回的,6月9日午前在北京的旧称华顿IWA国际提取岩芯举行。十名董事,真的有9个体。孤独董事史静敏女儿正营业,付托孤独董事李广大夫出席集合,并。集合由董事会主席李峰大夫掌管。。公司监事、高级管理人事部门出席集合。这次集合的花名册和集合顺序适合本宪法的法度。。集合议论并经过了以下提案

  一、议论经过上奖励部件合格的资产的推荐信;

最优化公司资产大规模的,加强资产适用功效,兼有公司全面徙展现,称赞敞开的意向。该部件待处置配件原值为15,万元,净值6,万元,意向花钱的东西约为4,1000万到400万Yua,500万元,详细总计待意向填写后决定。。

  公认后果:称赞10票,没排斥,弃权0票。

细节请参阅上意向部件合格的健壮的的迂回的。

  二、议论和经过上调理整个流动资本正当理由的推荐信;

  称赞增强北明软件股份有限性公司借正当理由总计。;称赞北明软件将志愿地增强北京的旧称天石的远景,流动资本借正当理由500万元,在这样指标内,北明软件将与金融机构签字(或签字)正当理由拟定草案。,正当理由截止期限自签字之日起不得超越两年。,正当理由方法为共同归咎于正当理由。;称赞北明软件表示愿意1亿元机动性借,在这样指标内,北明软件将与金融机构签字(或签字)正当理由拟定草案。,正当理由截止期限自签字之日起不得超越两年。,正当理由方法为共同归咎于正当理由。。

  公认后果:称赞10票,没排斥,弃权0票。

  详细内容详见《上调理全资分店正当理由限度局限,表示愿意的公报》。

  三、上李峰大夫肩起战术委任主席的推荐信。

公司战术委任前主席唐章明大夫,董事退职及特意委任触及事情,决定由李峰大夫肩起战术委任主席。,公司将调理战术委任的结合。调理后,公司战术委任由以下结合部件结合:

  主任专员:李锋,专员:肖荣志、英华河、袁宗奇、李志贤。战术委任使充满评价归类,组长:肖荣志,古代不列颠或威尔士的王侯:赵颖涛、王哲。

  公认后果:称赞10票,没排斥,弃权0票。

特意地迂回的。

石家庄常山纺织股份有限性董事会

2017年6月3日

  安全信号:000158 安全省略:常山证券 公报编号:2017-043

石家庄常山纺织股份有限性公司

超级的董事会特别感应届集合决定公报

公司和董事会、中西部及东部各州的县议会一切的会员正当理由赢得通知的确凿性。、精确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或重大的停止。

石家庄常山纺织股份有限性公司中西部及东部各州的县议会六届十六次集合于2017年5月28日以封面和描写方法收回迂回的,6月9日午前在北京的旧称华顿IWA国际提取岩芯举行。应到监事3人,实到监事3人。这次集合的花名册和集合顺序适合本宪法的法度。。集合由中西部及东部各州的县议会主席邵广义掌管。。集合议论了公猪肉经过的触及推荐信。,走到共识。。

  一、第十六届集合议论和议论触及推荐信

  1、上奖励部件合格的资产的推荐信

  公认后果:称赞 3 票,忍受 0 票,弃权 0 票。

  2、上调理全资分店正当理由总计的推荐信

  公认后果:称赞 3 票,忍受 0 票,弃权 0 票。

  3、上李峰大夫肩起战术委任主席的推荐信

  公认后果:称赞 3 票,忍受 0 票,弃权 0 票。

  二、集合走到拟定草案

据信,该公司将敞开的处置相当退后的主题,最优化公司资产大规模的,加强资产适用功效。调理全资分店正当理由限度局限,表示愿意,充足的思索分店的事情贫穷,助长分店赢得必不可少的东西的事情开展资产,适合公司全面忍受,为配偶工业良好报偿。

特意地迂回的。

石家庄常山纺织股份有限性公司中西部及东部各州的县议会

2017年6月3日

  安全信号:000158 安全省略:常山证券 公报编号:2017-041

石家庄常山纺织股份有限性公司

上意向部件合格的资产的公报

公司及一切的董事正当理由赢得使能够、精确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或重大的停止。

  一、市概述

  1、最优化公司资产大规模的,增强资金流动量,压下互插本钱,加强资产适用功效,兼有公司全面徙展现,公司企图处置相当老一套的机具和配件,。

  2、公司2017年6月2日集合的董事会六届十六次集合以10票称赞,0弃权,0票忍受议论经过了《上奖励部件合格的资产的推荐信》。

  3、这次部件合格的资产意向事项本着《深圳安全市所证券上市法度》和《公司宪法》等触及法度,摈除指的是配偶大会议论。这次市不创作相干市。,不创作重大的资产重组。

  二、对方当事人根本命运

该资产意向将被归类和包装。、部件包装和全面包装敞开的,对方当事人还没有决定。

  三、市正文根本命运

全部的待意向的资产都是公司的陈腐配件。,包罗织布机、缩减者、纺纱机、络筒机、罐头食品工人、验布机、整经工、调味品机等纺织配件,标题的规定,不存在限度局限或许障碍标题转变的案件。。详细如次:

  单位:万元

  ■

是你这么说的嘛!机具配件估计意向花钱的东西一,1000万到400万Yua,500万元,详细总计待意向填写后决定。,编号比较期意向围绕和维修服务级。

  四、开价命运

达到结尾的后续资产意向任务,公司将付托评价机构对是你这么说的嘛!规划举行评价。,是你这么说的嘛!资产意向价钱将按,终极,它依赖公共意向的价钱。

  五、触及资产使好卖的剩余部分打算

  公司这次拟让资产标题的规定,不存在债权借、质押和剩余部分对替换的限度局限,不触及人事部门安设、国土被雇佣的人等。,不能胜任的发作相干市、同行业竞赛,两个都不触及控告、调停或逮捕、弗里津等司法办法。

使好卖资产的全部的进项将用于补充物机动性。。

  六、资产意向的目标及其对公司的冲击

  这次资产意向最优化公司资产大规模的,增强资金流动量,压下互插本钱,无效加强公司资产运营功效,助长地产调理构象转移晋级。

估计资产意向花钱的东西约4元。,1000万到400万Yua,500万元,是你这么说的嘛!资产意向花钱的东西为徙花钱的东西。,可由内阁拆迁报酬金报酬,不能胜任的冲击公司的比较期净围绕。

  七、孤独董事反对的理由

公司委托的资产意向,适合地区触及法度、法规和本法度,董事会议论、公认顺序适合《公司条例》和《公司条例》的法度。。意向退后的合格的资产关切当权派的复兴,压下互插本钱,加强资产适用功效,是你这么说的嘛!意向关切公司的久远开展。,没伤害一切的配偶忍受的案件。。人们称赞公司意向部件合格的资产。。

  八、忍受性的文档

  1、公司第十六届董事会决推荐信;

  2、孤独董事反对的理由

特意地迂回的。

石家庄常山纺织股份有限性董事会

2017年6月3日

  安全信号:000158 安全省略:常山证券 公报编号:2017-042

论全资分店正当理由总计的调理

公司全资分店正当理由公报

公司及一切的董事正当理由赢得使能够、精确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或重大的停止。

  一、正当理由限度局限和正当理由命运调理概述

石家庄常山纺织股份有限性公司(以下省略“公司”)董事会六届十六次集合以10票称赞,0弃权,0票忍受经过了《上调理全资分店正当理由总计的推荐信》,称赞增强北明软件股份有限性公司借正当理由总计。;称赞北明软件为北京的旧称天石周密考虑志愿地化工程技术股份有限性公司(以下省略“地利前途”)增强不超越3,流动资本借正当理由500万元,在这样指标内,北明软件将与金融机构签字(或签字)正当理由拟定草案。,正当理由截止期限自签字之日起不得超越两年。,正当理由方法为共同归咎于正当理由。;称赞北明软件表示愿意1亿元机动性借,在这样指标内,北明软件将与金融机构签字(或签字)正当理由拟定草案。,正当理由截止期限自签字之日起不得超越两年。,正当理由方法为共同归咎于正当理由。。

  二、公司总体正当理由赢得命运及调理账目

到2017年5月底,本公司及其分店表示愿意的正当理由完全的,为全资分店和二级WHOL表示愿意全部的正当理由。,内侧:为石家庄常山H表示愿意不超越1亿元的正当理由;为石家庄常山恒荣进传播贸易股份有限性公司表示愿意不超越4亿元的正当理由限度局限;为北明软件表示愿意不超越1亿元的正当理由;为北明开采科学技术表示愿意不超越1亿元的正当理由;北明软件为其全资分店表示愿意不超越1天的限额。,500万元正当理由。在这样指标下,本公司及其分店表示愿意正当理由的现实总计。

  本着公司2015年第四次暂时配偶大会议论经过的为全资分店北明软件增强的亿元正当理由限度局限,在北明软件于2016年12月15日将堆借回转后公司有重大意义的的正当理由归咎于已破除,估计往后指标将不再适用。,公司拟增强正当理由总计1亿元。。调理后,公司为北明软件一期表示愿意的正当理由完全的。

  三、正当理由地位

  公司于迩来收到北明软件上为其分店地利前途增强堆授信正当理由限度局限的适合。地利前途鉴于事情推动拓展和可持续增长,必要膨胀物堆融资贫穷,现时与互插的堆和金融机构先前根本决定,500万元林信,适合堆信用必需品,北明软件需表示愿意正当理由。关于这一点,北明软件的适用增强了其编号。,流动资本借正当理由500万元,正当理由截止期限为二年,自签字(或签到)之日起计算。,正当理由方法为共同归咎于正当理由。。增强后,北明软件表示愿意的正当理由完全的不超越5,1000万元。

忍受北明软件发达,奇纳河进传播堆河北树枝展现表示愿意1亿欧元,特意柜台北明软件日常运营资产贫穷。北明软件为本财务表示愿意共同归咎于正当理由赢得。北明软件向公司表示愿意liquidi的特别适用,正当理由截止期限为二年,自签字(或签到)之日起计算。,正当理由方法为共同归咎于正当理由。。

本着《深圳安全市所证券上市法度》的触及法度,表面的正当理由事项属于公司的方针决策权。,摈除指的是配偶大会议论。

  四、正当理由人触及正当理由的根本命运

  1、常山证券根本命运

  术语:石家庄常山纺织股份有限性公司

  流露日期:1998年12月29日

  流露资本:到达数亿一元纸币和数十万一元纸币

  流露地址:石家庄市长安区平东路183号

  法定代理人:汤彰明

  经纪范围:自然和纺纱用的人造短纤维纺织作品、袜类、设备工作的;家居服、纺织品、勤劳纺织品设计、发达、加工(有限性的附属组织运营)、使好卖;本当权派和本当权派会员当权派自产作品及互插技术的传播事情(地区限公司经纪或取缔传播的商品除外);经纪当权派及其会员当权派的工业、科研用原辅资料、机械配件、手段、装置工具及互插技术的出口事情(不含将某物打成包或包装成捆经纪范围);经纪当权派的饲料工作的和三对一事情;棉织物零卖、零卖;房屋被雇佣的人。

与股票上市的公司的互插相干:本公司

次要财务指标(总公司从科学实验中提取的价值:

  ■

  2、北明软件根本命运

  术语:北明软件股份有限性公司

  流露日期:1998 年 3 月 31 日

  流露资本:73,870万元

  流露地址:广中市星河区四成路 北明居于首位地软件大厦 7、8 层

  法定代理人:李锋

  经纪范围:软件发达;办公配件零卖;电子元件零卖;软件维修服务;智能镶嵌工程维修服务;技术进传播;符合配件零卖;计算图表及通讯配件被雇佣的人;计算图表适用电子配件创造;房屋建筑工程施工;计算图表零卖;软件零卖;电脑零卖;电脑附属物零卖;电子元件零卖;环保技术发达维修服务;环保技术充当顾问、交流维修服务;周围的技术让维修服务;手段零卖;符合零碎配件创造;将某物打成包或包装成捆进传播(不含独家商品);通知零碎集成维修服务;计算图表附属物零卖;软件零卖;可再生能源球的技术充当顾问、技术维修服务;光伏配件及部件使好卖。

与股票上市的公司的互插相干:公司全资分店

北明软件次要财务指标:

  ■

  3、气候和将来的根本命运

  术语:北京的旧称天石周密考虑志愿地化工程技术股份有限性公司

  流露日期:2000 年 7 第19个月 日

  流露资本:3,11000万元

  流露地址:北建立工夫海淀区巷沟 1 青东进城 A 西九包厢位

  法定代理人:韩向明

  经纪范围:勤劳志愿地化控制工程,设备技术发达、维修服务、让、充当顾问、教育;发达后的零卖作品、计算图表及外围配件;承当计算图表网络工程;机电配件镶嵌设计。

与股票上市的公司的互插相干:公司二级全资分店

工夫线远景的次要财务指标:

  ■

  五、正当理由拟定草案的次要内容

是你这么说的嘛!正当理由总计仅为周密考虑的高的正当理由总计B。,正当理由的现实总计和截止期限应在B上决定。。

  六、董事会看法

公司调理全资分店正当理由限度局限,思索分店的事情贫穷及其正当理由必需品;向进传播堆河北省树枝适合1亿元机动性借,特意柜台北明软件日常运营资产贫穷,在正当理由赢得日常运营和资产的预先处理下执行,不冲击公司日常资产的正常的周转。北明软件与天师将来是公司的全资分店。,公司及其分店正不乱运营。,商业信誉良好,控制正当理由风险。北明软件正当理由赢得了天师的将来,正当理由赢得了天师公司的无预先判断判。。称赞压下北明软件借正当理由总计1亿元,称赞北明软件将不再增强其每日远景,流动资本借正当理由500万元,称赞北明软件表示愿意1亿元机动性借。

  七、表面的正当理由累计总计和早应完成的正当理由总计

到2017年5月底,本公司及其重大利益分店表示愿意的正当理由总计,现实正当理由总计为17,319万元,工作公司又一期经审计的净资产。本正当理由赢得书执行后,公司及其重大利益公司表面的正当理由完全的,公司经审计和合后的净资产的会计工作处置。除本公司及其全资分店外,正当理由人,没剩余部分表面正当理由。公司的正当理由均不存在早应完成的正当理由又触及控告的正当理由及因正当理由被想败诉而应承当的花钱的东西的命运。

  八、忍受性的文档

  1、第十六届董事会决推荐信

  2、正当理由人营业执照硬拷贝

  3、2011年3月正当理由决算表

特意地迂回的。

石家庄常山纺织股份有限性董事会

2017年6月3日

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